(Anti Money Laundering Policy)
Prevence Proti Praní Špinavých Penez
Podle zákona Velké Britanie:
Moneycz-home.ltd po Vás muže požadovat:
potvrzení Vaší identity a jiné osobní údaje jako datum narozeni, císlo pasu
uvedení platné poštovní adresy
uvedení platné emailové adresy
uvedení platného mobilního telefonního císla
další údaje, dle našeho uvážení podporující overení Vaší identity
poprvé když se stáváte novým zákazníkem
následne v prubehu trvání Vašeho úctu, pri periodické kontrole databáze klientu
Odpoved na Vaše proc:
Nabýt jistoty, že lidé jsou opravdu Ti, kterí ríkají, že jsou je základním kamenem v boji .
proti financnímu zlocinu a terorismu.
Jak financní zlociny tak terorismus se neobejdou bez základního zdroje = penez. Je známo, že kriminální živly používají k “vyprání” penez
získaných napr z krádeží event.z obchodu s halucinogeny, na "cisté" peníze, jména nevinných lidí – jako Vás, našich klientu
Žádný náš klient se nestává automaticky jakýmkoliv zpusobem podezrelým, proto overujeme Vaši identitu abychom tuto možnost vyloucili
Každá informace o Vaší identite je peclive chranená. Moneycz-home používá systém prihlášení a ochrany uložených informací
pomocí Locked Area Lite, a pomuže nám proti eventuálnímu falešnému zneužití Vaší identity.
Pokud Váš zdroj penez nepochází z legální cinnosti eventuálne má
být použít na nelegální cinnost,pak spolecnost Moneycz-home.ltd nemá zájem o Vaši spolupráci.
Veríme, že vzájemné respektování podminek obou stran a dobrá spolupráce jsou duležitým krokem
nejen k našemu obchodnímu partnerství ale soucasne k úspešnému zápasu proti zložinu a terorismu.